Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области провели спецоперацию по задержанию группы злоумышленников.
Мужчины подозревались в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала.
По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн рублей.
– Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа.
На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы.
Затем на обладателей средств материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Далее документы подавались в отделения ПФР для погашения искусственного займа перед кредитно-потребительским кооперативом.
Выплаченные средства аферисты распределяли между собой.
По данным полиции, мошенники действовали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов с 2015 года.
В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159.2 (Мошенничество при получении выплат).
– Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказала Ирина Волк.